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陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2007-08-07   來源:   分享到:
證券代碼:000563 股票簡(jiǎn)稱:陜國(guó)投A 公告編號(hào):2007-19
陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司董事會(huì)于2007年7月30日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通知,并于8月3日(星期五)以通訊表決方式如期召開,全體董事出席了會(huì)議,會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決,會(huì)議以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了如下決議:
一、 通過了關(guān)于對(duì)有關(guān)訴訟案件預(yù)計(jì)負(fù)債的議案;
鑒于健橋證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“健橋證券”)目前依法進(jìn)入破產(chǎn)程序,公司作為健橋證券的發(fā)起人之一,考慮因與其有關(guān)的訴訟(詳細(xì)情況披露于2006年8月21日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng))可能對(duì)公司帶來的影響,為客觀、真實(shí)、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況,根據(jù)會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則,公司董事會(huì)決定對(duì)有關(guān)訴訟案件預(yù)計(jì)負(fù)債,總金額為6,020萬(wàn)元,預(yù)計(jì)負(fù)債將計(jì)入公司年度損益,公司利潤(rùn)總額因此將減少6,020萬(wàn)元。
二、 通過了2007年半年度報(bào)告,全文詳細(xì)披露于8月7日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),報(bào)告摘要披露于《證券時(shí)報(bào)》。
特此公告。
陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司
董 事 會(huì)
二OO七年八月七日