搜索
陜國(guó)投財(cái)富
投資者關(guān)系
investor relations
第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2008-08-21 來源： 分享到：
證券代碼：000563 股票簡(jiǎn)稱：陜國(guó)投A 公告編號(hào)：2008-19
陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司董事會(huì)于2008年8月15日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知，并于8月20日（星期三）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了如下決議：
1、通過了關(guān)于制訂《陜國(guó)投防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》的議案，制度全文詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；
2、通過了2008年半年度報(bào)告全文及摘要，報(bào)告全文詳細(xì)披露于8月21日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）,報(bào)告摘要披露于《證券時(shí)報(bào)》。
另外，會(huì)議書面通報(bào)2008年上半年內(nèi)部審計(jì)工作情況。
特此公告。
陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司
董 事 會(huì)
二OO八年八月二十一日
官方APP下載
關(guān)注官方微信