陜西省國際信托投資股份有限公司董事會投票委托征集函

    本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、緒言
    根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，中國證監(jiān)會、國資委、財(cái)政部、中國人民銀行和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等文件的精神，陜西省國際信托投資股份有限公司(以下簡稱“陜國投”或“公司”)董事會接受公司非流通股股東委托，將按《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定作為征集人向流通股股東征集公司召開的2006年第二次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議的投票權(quán)事宜。
    1、征集人聲明
    征集人保證本征集函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。征集人保證，本次征集投票權(quán)行動(dòng)以無償方式進(jìn)行，不進(jìn)行有償或者變相有償征集投票權(quán)的活動(dòng)；不存在利用或者變相利用本次征集投票權(quán)進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
    征集人承諾，在本次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議上將按照股東的具體指示代理行使投票權(quán)，在相關(guān)股東會議決議公告前，對委托人情況、委托投票情況、征集投票結(jié)果予以保密。征集人本次征集行動(dòng)完全基于法律法規(guī)賦予董事會的權(quán)利，且簽署本報(bào)告已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)。
    本征集函僅供征集人本次征集投票權(quán)之目的使用，不得用于其他任何目的。
    2、重要提示
    中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對本征集函的內(nèi)容不負(fù)任何責(zé)任，對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性未發(fā)表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
    
    二、釋義
    在本征集函中，除另行說明之外,下列詞語應(yīng)具如下意義：
    “陜國投”、“公司”，指陜西省國際信托投資股份有限公司。
    “征集人”，指陜西省國際信托投資股份有限公司董事會。
    “臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議”，指公司擬于2006年7月17日召開的公司2006年第二次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議。
    “征集投票權(quán)”，指公司董事會作為征集人向公司2006年第二次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議股權(quán)登記日登記在冊的公司流通股股東征集該次會議投票權(quán)，由征集人在該次會議上代表作出委托的流通股股東進(jìn)行投票表決。
    
    三、公司基本情況
    （一）公司基本情況
    中文名稱：陜西省國際信托投資股份有限公司
    英文名稱：Shaanxi International Trust & Investment Corp.,Ltd.
    股票上市地：深圳證券交易所
    股票簡稱：陜國投A
    股東代碼：000563
    注冊地址：陜西省西安市環(huán)城東路南段8號
    辦公地址：陜西省西安市環(huán)城東路南段8號
    公司法定代表人：薛季民
    公司董事會秘書：胡夢琪
    郵政編碼：710048
    聯(lián)系電話及傳真：（029）83239354
    電子信箱：sgtdm@siti.com.cn
    （二）征集事項(xiàng)：2006年第二次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議擬審議的《陜西省國際信托投資股份有限公司資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易、資本公積金向全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本與股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。
    
    四、2006年第二次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議基本情況
    根據(jù)有關(guān)規(guī)定，《陜西省國際信托投資股份有限公司資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易、資本公積金向全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本與股權(quán)分置改革方案》需提交臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議審議。本次征集投票委托僅對2006年7月17日召開的2006年第二次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議有效。
    2006年第二次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議基本情況詳見刊登于2006年6月 17日《證券時(shí)報(bào)》上的《陜西省國際信托投資股份有限公司關(guān)于召開2006年第二次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議的通知》。
    
    五、征集人的基本情況