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第五屆董事會第十三次會議決議公告
發(fā)布時間：2007-06-12 來源： 分享到：
證券代碼：000563 股票簡稱：陜國投A 公告編號：2007-13
陜西省國際信托投資股份有限公司
第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2007年5月25日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第十三次會議的通知，并于5月30日（星期三）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會議，會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
經與會董事認真審議和表決，會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果通過了如下決議：
一、 通過了關于修訂《陜國投信息披露制度》的議案，詳細披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、 通過了關于制訂《陜國投投資者關系管理制度》的議案，詳細披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、 通過了關于制訂《陜國投募集資金使用管理辦法》的議案，詳細披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、 通過了關于公司進行證券投資有關問題的議案，同意提交股東大會審議。
本次會議進一步明確，公司2006年度股東大會通過的2007年度投資計劃（短期投資4億元和下屬子公司房地產等實業(yè)投資7億元，年度投資總額11億元）中，單次金額不超過4億元的短期投資主要指證券投資中的新股申購業(yè)務等，不含二級市場投資。作為金融類投資公司，我公司可以合法地運用自有資金進行金融產品投資。根據(jù)公司資金配置等情況，為提高資金使用效益，公司主要由投資管理部負責開展新股申購業(yè)務，資金主要來源于公司轉讓股權投資及可供出售的金融資產變現(xiàn)所得，資金來源合法。
公司開展新股申購業(yè)務，嚴格履行相應的審批程序。首先，董事長辦公會議、董事會、股東大會逐級審議通過年度投資計劃，并對公司運用閑置資金單次申購新股的最高資金額度予以明確；其次，具體操作中，投資管理部需按照內部程序報請總會計師、總裁（或常務副總裁）、董事長審批后實施。申購新股中簽后的金額及收益指標觸及信息披露條件時，我公司將及時披露有關信息，并在定期報告中對此業(yè)務進行全面披露。
從目前看，新股申購業(yè)務風險相對較小，收益相對較高，此投資有利于提升我公司贏利水平。同時，我公司也認識到，任何投資都有風險，對于新股申購的風險，我公司采取以下措施予以應對和處置：首先，嚴格執(zhí)行監(jiān)管政策和公司內控制度規(guī)定，避免違規(guī)操作；其次，切實履行審批程序；再次，加強對投資對象的研究與分析，避免盲目申購；第四，原則上在新股上市的當天賣出股票；第五，加強對業(yè)務操作人員的管理，規(guī)避操作風險。
公司將嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第4號——證券投資》的有關規(guī)定，進一步完善相關的內控制度和操作流程，嚴控風險，保證資金運營的安全性、收益性。同時，公司將按該《指引》的規(guī)定，及時、準確、完整地進行信息披露。
公司擬召開一次現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的股東大會審議本議案。
五、通過了關于公司擬擇機出售所持大唐電信科技股份有限公司流通股的議案。
1998年，我公司出資人民幣1,000萬元參股大唐電信科技股份有限公司（以下簡稱“ST大唐”）。2007年5月30日，ST大唐的部分限售流通股將獲準上市交易。屆時，我公司擁有的ST大唐657萬股股票（擁股比例為1.5%）獲得上市流通權。我公司的財務報表中，已將此列為可供出售的金融資產。
根據(jù)證券市場形勢和ST大唐基本面、股份限售解禁等情況，公司董事會授權經營班子擇機出售所擁有的ST大唐流通股，以取得較好的投資收益。該事項對公司業(yè)績有較大影響，公司將視具體操作的進展情況及時披露有關信息。
六、通過了關于公司擬擇機出售所持長安信息產業(yè)(集團)股份有限公司流通股的議案。
1992年，我公司出資人民幣516萬元參股長安信息產業(yè)(集團)股份有限公司（以下簡稱“ST長信”）。2007年5月25日，ST長信的部分限售流通股獲準上市交易，我公司持有的ST長信301.96萬股股票（持股比例為3.45%）相應獲得上市流通權。我公司的財務報表中，已將4
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