陜西省國際信托股份有限公司監(jiān)事會于2009年2月16日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第十六次會議的通知，并于2009年2月26日（星期四）20:00在公司會議室以現(xiàn)場表決方式如期召開。監(jiān)事段小昌、薛志剛出席了會議，監(jiān)事楊彬因公請假，書面委托監(jiān)事段小昌出席，并代為行使表決權(quán)。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

會議由監(jiān)事會主席段小昌主持，會議審議并以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了如下決議：

    一、審議通過了《2008年度監(jiān)事會工作報告》，將提交股東大會審議，報告全文披露于2月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司“2008年度股東大會議案”。

二、審議通過了《關(guān)于公司2008年度內(nèi)部監(jiān)事績效考核有關(guān)事宜的議案》，擬將內(nèi)部監(jiān)事的考核納入內(nèi)部董事和高級管理人員考核體系進行考核，并向股東大會通報考核結(jié)果。

三、同意董事會審議通過的《2008年度財務決算報告》。

四、同意董事會審議通過的《2008年度利潤分配預案》。

    五、同意董事會審議通過的《2008年年度報告正文及摘要》。

監(jiān)事會認為：公司2008年年度報告全文及其摘要的編制和審核程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及公司內(nèi)控制度的有關(guān)規(guī)定；報告的內(nèi)容能夠真實、準確、完整地反映本公司的實際情況。

六、同意董事會審議通過的《2008年度董事會工作報告》。

七、同意董事會審議通過的《2008年度經(jīng)營班子工作報告》。

八、同意董事會審議通過的《2008年公司內(nèi)部控制自我評價報告》。

全體監(jiān)事對公司《2008年內(nèi)部控制自我評價報告》進行了認真審閱，認為該報告對公司內(nèi)部控制制度建設(shè)、重點控制活動、存在的缺陷和問題、2007年度內(nèi)控存在問題的整改情況、以及今后的改進計劃和措施等內(nèi)容作了全面評價、介紹和說明，符合企業(yè)內(nèi)部控制各項工作運行現(xiàn)狀。隨著公司的進一步發(fā)展，必須持續(xù)不斷地加強和完善各項內(nèi)部控制制度，切實為公司持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

九、同意董事會審議通過的《2009年度經(jīng)營計劃》。

    十、同意董事會審議通過的《2009年度短期投資計劃》。

    十一、同意董事會審議通過的《關(guān)于續(xù)聘上海東華會計師事務所有限公司的議案》。

另外，會議對2008年度信托項目受益人利益的實現(xiàn)情況、公司信托業(yè)務執(zhí)行新《企業(yè)會計準則》所涉及的調(diào)整事項進行了通報。

監(jiān)事會同意董事會將上述相關(guān)議案提交股東大會審議。

特此公告。

 

 

                  陜西省國際信托股份有限公司

                 監(jiān)  事  會

                   二OO九年二月二十六日