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關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司股權(quán)的公告
發(fā)布時(shí)間：2009-09-09 來源：陜西省國(guó)際信托股份有限公司 分享到：
證券代碼：000563 證券簡(jiǎn)稱：陜國(guó)投A 公告編號(hào)：2009-31
陜西省國(guó)際信托股份有限公司
關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求，信托公司必須清理原有的自有資金實(shí)業(yè)類投資。本公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《陜國(guó)投實(shí)業(yè)投資清理方案》，2009年8月28日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，決定向北京鴻基世業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻基世業(yè)公司”），以344.27萬元人民幣轉(zhuǎn)讓公司所持上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱“佳信公司”）100%股權(quán)，以便達(dá)到監(jiān)管政策要求。
2、公司審議本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的董事會(huì)會(huì)議于2009年8月28日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式如期召開，全體董事出席了會(huì)議，一致表決通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司股權(quán)的議案》。
3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
一、交易概述
1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主要目的和必要性
（1）按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于實(shí)施<信托公司管理辦法>和<信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法>有關(guān)具體事項(xiàng)的通知》（銀監(jiān)發(fā)【2007】18號(hào)）的有關(guān)精神，本公司只有盡快清理完包括佳信公司在內(nèi)的實(shí)業(yè)類投資，才能免于處罰，并有資格開展創(chuàng)新性業(yè)務(wù)；
（2）完成本股權(quán)轉(zhuǎn)讓，有利于公司調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，集中精力做強(qiáng)做大信托主業(yè)。
2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)情況
上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司成立于1993年12月，注冊(cè)資本為人民幣1500萬元，經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理，房地產(chǎn)信息咨詢，建筑材料，室內(nèi)裝潢（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。其先后出資1300萬元設(shè)立了兩個(gè)子項(xiàng)目公司，一是上海漕信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，系1996年5月為開發(fā)上海佳信徐匯公寓設(shè)立的項(xiàng)目公司，為一人有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本500萬元；二是上海佳偉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，系2005年11月為開發(fā)上海市曹路鎮(zhèn)政府配套商品房項(xiàng)目設(shè)立的項(xiàng)目公司，為一人有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本800萬元。
為科學(xué)合理地確定佳信公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，公司委托中宇資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)佳信公司進(jìn)行了整體評(píng)估。根據(jù)評(píng)估公司2009年5月25日出具的《陜西省國(guó)際信托股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司股權(quán)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告書》（中宇評(píng)報(bào)字[2009]2063號(hào)），截止2009年4月30日，公司持有的佳信公司100%股權(quán)價(jià)值為344.27萬元。
依據(jù)上述評(píng)估結(jié)果，經(jīng)在西部產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，確定了股權(quán)受讓方——鴻基世業(yè)公司。公司與受讓方協(xié)商后，決定將持有的佳信公司100%股權(quán)以344.27萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給鴻基世業(yè)公司。
本公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議已同意此股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司將與鴻基世業(yè)公司簽署正式轉(zhuǎn)讓合同。
3、決策權(quán)限和程序
根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓僅需提交公司董事會(huì)審議通過，無須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
4、董事會(huì)的表決情況
2009年8月28日，公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式如期召開，全體董事出席了會(huì)議，經(jīng)認(rèn)真審議和表決，會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司股權(quán)的議案》。
5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、交易對(duì)方介紹
1、名稱：北京鴻基世業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2、法定代表人：張志鴻
3、成立日期：2000年11月15日
4、注冊(cè)資本：壹億元人民幣
5、注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)造甲村113號(hào)
6、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)；銷售商品房；房地產(chǎn)信息咨詢（除中介服務(wù)）。
7、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
8、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照：110000001761294
9、企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng)
10、主要股東：張志鴻，股份62.5%；李文靜，股份10%；姜心剛，股份27.5%。
11、最近五年之內(nèi)沒有受過行政處罰、刑事處罰的情況；也沒有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
12、2008年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（已經(jīng)審計(jì)，單位：萬元）
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項(xiàng) &nb
400-029-0563
公司地址：
總部：陜西省西安市高新區(qū)科技路50號(hào)金橋國(guó)際廣場(chǎng)C座24層
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