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公司召開(kāi)2012年度董事會(huì)
發(fā)布時(shí)間：2013-04-25 來(lái)源： 分享到：
2013年4月25日，公司在 2705會(huì)議室召開(kāi)了2012年度董事會(huì)（第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議），全體董事出席了會(huì)議，全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員和監(jiān)管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)等列席了會(huì)議。會(huì)議由薛季民董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，通過(guò)了2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2012年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、2012年年度報(bào)告正文及摘要、2012年度董事會(huì)工作報(bào)告、2012年度經(jīng)營(yíng)班子工作報(bào)告、2012年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、2012年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告、關(guān)于2012年度募集資金的存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、2013年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、2013年度證券投資計(jì)劃、關(guān)于預(yù)計(jì)2013年度公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案、關(guān)于公司2013年度運(yùn)用自有資金配置信托計(jì)劃的議案、關(guān)于續(xù)聘希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案、關(guān)于公司2012年度內(nèi)部董事和高管人員績(jī)效考核有關(guān)事宜的議案、2013年第一季度報(bào)告全文及摘要和關(guān)于召開(kāi)2012年度股東大會(huì)的議案。
另外，會(huì)議通報(bào)了關(guān)于2012年度信托項(xiàng)目受益人利益實(shí)現(xiàn)情況的報(bào)告、2012年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、2012年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告等。
另外，會(huì)議通報(bào)了關(guān)于2012年度信托項(xiàng)目受益人利益實(shí)現(xiàn)情況的報(bào)告、2012年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、2012年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告等。
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